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  • 钢研高纳:第六届董事会第十四次聚合决计的宣告

    作者:admin发表时间:2022-07-27

      本公司及董事会整个成员保证揭晓内容不活命任何虚伪纪录、误导性论说可能强盛脱漏,并对其内容的真实性、凿凿性和完全性认真个人及连带工作。

      北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第六届董事会第十四次蚁闭于2022年6月29日以通信方式知照诸位董事,遵从疫情防控哀告,于2022年7月12日在公司聚会室以现场聚合联结通讯聚集的方式召开。集结本色参加董事8名,表决董事8名,拜托其他董事参预0名。本次集会的召开符关《公法令》《公司法例》的规矩。集结由董事长艾磊教员独揽,经表决变成如下决计:

      经公司控股股东中原钢研科技大众有限公司推荐,公司董事会赞同提名汤建新教练、黄沙棘西席、李晗姑娘、曹爱军西宾为公司第六届董事会非寂寞董事候选人。整个内容详见公司于同日披露在中原证监会指定的创业板新闻呈现网站巨潮资讯网()的合系宣告。

      遵循《公公法》《公司章程》《公司董事荟萃事公法》的合联轨则,公司董事会推荐孙少斌老师为公司第六届董事会董事长,任期三年,与第六届董事会任期相同。

      全部内容详见公司于同日显露在中原证监会指定的创业板音信大白网站巨潮资讯网()的干系告示。

      公司第六届董事会第十四次会议决定于2022年7月29日(星期一)召开2022年第四次姑且股东大会。

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